Выведение из-под санкций индивидуальных портфелей ценных бумаг
заблокированых в Euroclear из-за санкций на НРД или других посредников
!
Не аффилированы с подсанкционными компаниями
!
Наличие банковского счета в любой стране Евросоюза, Англии или Швейцарии или возможность открытия такого счета (дополнительная услуга)
!
Неподсанкционные физические лица
!
Наличие вида на жительство в любой стране Евросоюза, Великобритании или Швейцарии
Для кого это работает
Необходимые условия
!
Полная прозрачность источников благосостояния и предоставление всех необходимых документов на прохождение КУС
Oператоры / Гаранторы
Подают документы
6
Готовят отчет a posteriori
8
Получают одобрение на выведение активов из-под санкций
7
Готовят ходатайство в МФБ от имени клиента
4
Гаранторы проводят due diligence
3
Готовят полный пакет сопроводительных документов (включая KYC, отчет a priori)
5
Компании, имеющие право на подобные операции согласно европейского законодательсва
1
Допущенные Министерством Финансов Бельгии (МФБ)
2
Сроки –
5-6 месяцев.
5-6 месяцев.
Гаранторы готовят пакет документов
6
Последовательность шагов
Гаранторы подают документы
8
Гаранторы подготавливают a posteriori reporting и производят перевод активов
11
Клиент производит оплату последней части по договору
10
Гаранторы получают одобрение на разблокировку активов
9
Выписывает доверенность на проведение мероприятий, необходимых для ходатайства о разблокировке активов (a priori reporting)
4
Предоставляет необходимые документы для подготовки ходатайства в МФБ
3
Гаранторы проводят due diligence
5
Клиент подписывает договор с одним из гаранторов
1
Производит предоплату
2
7
Клиент производит оплату за подачу документов
Ваши гаранторы
В прошлом Светлана Шезо и Владимир Дудченко много лет работали на российском фондовом рынке в качестве управляющих. Они обладают глубокими знаниями в области структуры рынка ценных бумаг, его механизмов, а так же взаимоодействия его участников и регуляторов.
Говорят на русском, английском, французском, немецком и итальянском языках.
Говорят на русском, английском, французском, немецком и итальянском языках.
Берлин, Германия
Владимир Дудченко
Светлана Шезо
Нион, Швейцария
Часто задаваемые вопросы
Нет, однако мы имеем полное понимание процедуры подачи, формата и требований к подтверждающим документам. У нас не было негативного опыта в получении лицензий на разблокировку активов.
Можно ускорить время подготовки и обработки документов при условии оперативной и эффективной работы с клиентом и/или представителем клиента и гарантора. Срок от момента подачи процедуры в Евроклире и выдачей лицензии не зависит от гарантора и по опыту занимает от 4 до 6 месяцев.
Запрос на разблокировку активов представляет собой многостраничную и многослойную процедуру (заявка от клиента и отчет а приори плюс отчет а постериори) с предварительной проверкой КУС. Мы также оказываем услуги по мониторингу перевода активов на счет клиента. Это отличает нас от конкурентов. Наш тариф рассчитан на средний портфель до двух миллионов долларов США. Мы специально не взимаем плату за успех с таких портфелей. Это второе отличие от конкурентов. В работе с портфелями объемом более двух миллионов долларов мы можем, в индивидуальном порядке, предусмотреть гибкие условия тарифов с включением оплаты за успех.
Нет, лицензия дает Евроклиру право перевести активы на счет клиента. При этом, часто ответственность за отчет о переводе активов возлагается на сам Евроклир, в этом случае, как правило, Евроклир отказывается от перевода.Наша лицензия предусматривает нашу ответственность за отчет о переводе активов, поэтому у нас не возникало проблем с переводом активов из Евроклира.
Да, решение можно найти либо через работу непосредственно с вашим банком, либо с открытием счета в банке, с которым мы уже отработали процедуру получения активов. Однако, такие решения обсуждаются в индивидуальном порядке.
Нет. Процедура предусматривает строгое изначальное и окончательное владение активами одним лицом. После разблокировки, перевода и продажи активов вы сможете распоряжаться денежными активами в рамках санкционного и банковского законодательства.
Нет, автоматического требования не существует. Все зависит от цепочки хранения при покупке ваших активов. По опыту, если ваши активы были приобретены российским неподсанкционным брокером или неподсанкционной УК и заблокированы в Евроклире из-за наличия в цепочке НРД, то, скорее всего, американская лицензия вам не потребуется.
В то время как американская риторика на сегодняшний день имеет тенденцию к смягчению по отношению к России, взаимодействие с Европейским Союзом наоборот, обостряется. На фоне явного несовпадения позиций США и ЕС мы не видим оптимизма в плане санкций Евросоюза в применении к заблокированным активам частных лиц. Особенно, как это ни цинично, к небольшим участникам рынка, не имеющим желания или средств к отстаиванию своих интересов в европейских судах.
Мы сможем оценить ваши шансы на получение лицензии уже в процессе сбора документов. Поэтому оплата на наши услуги, в отличии от конкурентов, взимается поэтапно. Мы честно проинформируем вас в ходе подготовки документов о ваших шансах на успех. Взвесив за и против, вы сможете принять решение, хотите ли вы продолжить процедуру.
1. Мы – гаранторы с более чем двадцатилетним опытом управления активами российских клиентов. Таким образом, мы полностью понимаем не только структуру портфелей, но и специфику российских клиентов, а также специфику взаимодействия с российскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. Мы оперируем собственными компаниями в Европе (более 10 лет) и в Швейцарии (более 15 лет). Таким образом, мы являемся независимыми партнерами с полным пониманием местных процессов и знанием устройства взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, включая юридические аспекты.
3. За годы работы мы создали широкую сеть партнеров, позволяющую нам находить нестандартные решения комплексных задач.
4. Мы прекрасно понимаем нужды и трудности наших клиентов, мы стараемся применять гибкий подход в решении поставленных задач, включая, в том числе, финансовую составляющую.
5. Оплата за наши услуги предусматривает поэтапный подход. На каждом этапе, в зависимости от шансов на успех, клиент может остановить операцию.
6. Мы не прячемся под чужую «крышу». Наш опыт и наша репутация определяют наш успех.
2. Мы оперируем собственными компаниями в Европе (более 10 лет) и в Швейцарии (более 15 лет). Таким образом, мы являемся независимыми партнерами с полным пониманием местных процессов и знанием устройства взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, включая юридические аспекты.
3. За годы работы мы создали широкую сеть партнеров, позволяющую нам находить нестандартные решения комплексных задач.
4. Мы прекрасно понимаем нужды и трудности наших клиентов, мы стараемся применять гибкий подход в решении поставленных задач, включая, в том числе, финансовую составляющую.
5. Оплата за наши услуги предусматривает поэтапный подход. На каждом этапе, в зависимости от шансов на успех, клиент может остановить операцию.
6. Мы не прячемся под чужую «крышу». Наш опыт и наша репутация определяют наш успех.
Свяжитесь
с нами
с нами
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие с Политикой обработки персональных данных.
